ПОЛЮС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Полюс»
Место нахождения Общества: 163000 город Архангельск, улица Тимме дом 4, корпус 3.
Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Приглашаем акционеров ОАО «Полюс» принять участие в годовом Общем собрании акционеров, которое состоится «22» апреля 2015г по адресу: г. Архангельск, ул. Р. Люксембург д.7 к.1 каб. 303, время 09 часов 30 мин., время начала регистрации 09 часов 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 28 марта 2015 года.


ПОВЕСТКА ДНЯ:


1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределении прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.

2. Избрание Совета Директоров Общества.

3. Избрание ревизора общества.

4. Утверждение аудитора Общества.


С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 01 апреля 2015 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург д.7 к.1, каб. 307 с 9 до 12 часов в рабочие дни.


Участнику годового собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представления акционера – доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности


Совет Директоров ОАО «Полюс»